Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Башкирская содовая компания"<BR>29.05.2023 14:37</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 26 мая 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 мая 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1) Об утверждении отчета о реализации в 2022 году Долгосрочной программы развития Группы «БСК» в период до 2026 г. и на перспективу до 2031 г. и выполнении ключевых показателей эффективности.</P>
<P>2) Об утверждении Антикоррупционной политики АО «БСК» и его дочерних обществ.</P>
<P>3) Об одобрении взаимосвязанных сделок – дополнительного соглашения к договору № 5088 от 01.01.2007г и дополнительного соглашения к договору № 102/71 от 01.03.2009 г. </P>
<P>4) Об одобрении взаимосвязанной сделки – дополнительного соглашения к договору № 046.08.22 от 05.08.2022г.</P>
<P>5) Об одобрении сделки – Кредитного соглашения с ПАО «Совкомбанк».</P>
<P>6) Об утверждении внепланового инвестиционного проекта «РЭН «Вагон-цистерны для натрия гидроксид из нержавеющей стали (23ШТ)».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)</P>
<P>И.М. Патиевский</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 29.05.2023г.</P>